證券代碼：600677   　　證券簡(jiǎn)稱：航天通信  　　 編號(hào)：臨2018-062

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司

八屆九次董事會(huì)決議公告

	本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

 

 

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議，于2018年12月19日以通訊表決方式召開，本次會(huì)議的通知已于2018年12月14日以電子郵件的形式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事8名，共發(fā)出表決票8張，至本次董事會(huì)通訊表決截止期2018年12月19日，共收回表決票8張。會(huì)議審議通過以下議案：

一、審議通過《關(guān)于董事變更的議案》（8票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）

公司董事長敖剛先生因工作變動(dòng)原因，已于2018年12月11日辭去公司董事長職務(wù)。

經(jīng)公司控股股東中國航天科工集團(tuán)有限公司推薦和公司董事會(huì)提名委員會(huì)提名，擬補(bǔ)選余德海先生為公司第八屆董事會(huì)董事，任職期限與本屆董事會(huì)一致。

該議案須提交公司股東大會(huì)審議。

二、審議通過《關(guān)于召開2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》（8票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）

董事會(huì)決定于2019年1月4日召開公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

 

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                 2018年12月20日

附件：候選董事簡(jiǎn)歷

余德海，男，漢族，1968年5月出生， 1993年5月入黨，1994年3月參加工作，南京理工大學(xué)熱處理專業(yè)本科、碩士研究生畢業(yè)，重慶大學(xué)機(jī)械工程（工業(yè)工程）專業(yè)博士研究生畢業(yè)，工學(xué)博士，研究員，歷任中國航天科工集團(tuán)061基地3655廠廠長，貴州航天設(shè)備制造有限公司董事長、總經(jīng)理兼貴州航天烏江科技有限責(zé)任公司董事長，中國航天科工集團(tuán)061基地主任助理、貴州航天天馬有限公司董事長、總經(jīng)理，中國航天科工集團(tuán)061基地副主任（副局長）（副總經(jīng)理），中國航天科工集團(tuán)第十研究院（中國航天科工集團(tuán)貴州航天技術(shù)研究院）（貴州航天管理局）（貴州航天工業(yè)有限責(zé)任公司）副院長（副局長）（董事、副總經(jīng)理）、黨委委員、首席質(zhì)量官，河南航天工業(yè)有限責(zé)任公司（河南航天管理局）董事長（局長）、黨委書記。

 

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